Gobierno federal indaga posible defraudación fiscal de integrante de la CRE

Las secretarías de la Función Pública (SFP), de Energía (Sener) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigan una posible violación formal en la declaración de conflicto de intereses de una persona políticamente expuesta.

Ello, añadieron en un comunicado, al omitir o no precisar datos dentro de su declaración, en particular, respecto a que un familiar por afinidad es representante legal de tres empresas que son reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), una de las cuales podría haber incurrido en defraudación fiscal.

La SFP y la Sener continúan revisando los contratos, incluyendo el posible conflicto de interés personal o de negocios con otro familiar, que es director de una empresa filial de otra compañía multinacional de comercialización con sede en Boston, Estados Unidos, con una de las cuales contrató durante su gestión.