SAT pide lista de clientes con transacciones a paraísos fiscales

Semanas después de que los Papeles de Panamá revelaron cómo ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas, las autoridades federales solicitaron a bancos una lista de nombres de clientes locales con transacciones en paraísos fiscales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones, esto mediante una carta vista por Reuters.

Esto con el fin de obtener información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes, además de los nombres de los contribuyentes, las autoridades solicitaron los montos de depósitos o retiros efectuados y sus números de registro fiscal.
Reuters no pudo verificar la fecha en que la carta fue enviada pero una fuente familiarizada con el tema dijo que estaba fechada el mes pasado.
Tanto el SAT como el regulador bancario mexicano, CNBV, declinaron hacer comentarios.